Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

У каждого из мошенников мы находили визитки чиновников прокуратуры, милиции, СБУ

Дата: 21.12.2006
Источник: Vlasti.net


hack/8892.jpg Рассказывает украинский милиционер Борис Попов, который признан лучшим полицейским мира 2006 года за раскрытие дела о международной преступной группировке, занимавшейся махинациями с кредитками.

В апреле этого года в статье "В 20 лет компьютерный гений из Одессы стал одним из руководителей крупнейшей в мире организованной хакерской группировки, в которую входили около 700 активных членов из 22 стран" "ФАКТЫ" писали о кардерах - изготовителях и распространителях фальшивых кредитных карточек, которые действовали по всему миру с 1999 года.

Пятерых руководителей этой группы украинским правоохранителям удалось вычислить и арестовать. Все они оказались нашими соотечественниками. Ущерб, нанесенный их деятельностью, исчисляется миллионами долларов. Судебный процесс против украинских кардеров, возглавлявших международную организацию, обещает быть громким и не имеющим аналогов в мировой практике.

Именно за раскрытие этого дела в Праге на конференции Международной ассоциации финансовых расследований, которая каждый год проводится в столицах разных стран мира, следователь Главного следственного управления УВД Украины в городе Киеве Борис Попов накануне Дня милиции был назван лучшим полицейским мира 2006 года. Борис Борисович уверен, что этого звания заслужили и трое его коллег: Наталья Обризан, Роман Гришко и Юрий Баранец, которые также участвовали в разоблачении украинских кардеров.

"В районе столичного радиорынка фальшивую кредитку можно было приобрести за 500 долларов"

Напомню, что семь лет назад 16-летний компьютерный гений из Одессы, впоследствии ставший известным на форуме кардеров под ником (прозвище, применяемое при общении в Интернете. - Авт.) Скрипт, познакомился с 18-летним хакером по прозвищу Биг Байер и 30-летним - по прозвищу БОА. Трое друзей вошли на форум сайта carderplanet.com, объединявший людей из многих стран мира, которые занимаются махинациями с кредитками, и в скором времени захватили на нем лидерство. Они установили на существующем форуме свои правила. Отныне за каждого нового кандидата в кардеры должны были поручиться двое старожилов интернет-форума.

На сайте размещалась информация о платежных карточках и их владельцах, похищенная хакерами, а также сведения о том, где и почем можно купить оборудование для изготовления поддельных кредиток. Очень скоро численность организации кардеров составила более 700 активных членов.

Группа Васкина (фамилии изменены. - Авт.) в иерархии сайта carderplanet.com занимала место ниже, чем руководители этого интернет-форума Скрипт, БОА и Биг Байер, тем не менее она была самостоятельной "боевой единицей" международной организации кардеров.

- Васкин с партнерами имели возможность изготавливать поддельные кредитные карточки без чьей-либо помощи, - рассказывает следователь Главного следственного управления киевского главка милиции Борис Попов. - У них была собственная мастерская в районе столичной Бессарабки. Эта мастерская представляла собой однокомнатную квартиру, заваленную оборудованием. В квартире из мебели были только стол и стул. Днем и ночью там сидел человек, который раньше изготавливал бейджики и визитки, делал фальшивые кредитные карточки из обыкновенного картона. За изготовление одной такой кредитки он получал два доллара. Сумма, казалось бы, небольшая, но ведь речь идет о тысячах заготовок в месяц.

- Интересно, сколько же стоила такая поддельная кредитная карточка, когда ее перепродавали другим лицам?

- В районе радиорынка в Киеве фальшивую кредитку можно было приобрести за 500 долларов. Но это совсем не означает, что любой желающий мог ее купить. Карточки продавались только проверенным лицам. В группе Васкина очень часто сами члены организации ездили с такими карточками по супермаркетам и закупали товар. На чем, впрочем, и погорели.

Среди них был один парень - Винников, которого сначала брали на работу в качестве шофера. Он развозил незнакомых ему людей по супермаркетам и поначалу не догадывался, для чего именно. Потом, когда что-то заподозрил, его решили, перепроверив, посвятить в свои планы.

Винникову стали поручать некоторые задания: мол, возьми кредитку и купи в таком-то супермаркете то-то и то-то. Смотрели, не будет ли он приворовывать. Проверяли его по чекам и даже заглядывали в его холодильник. Знали, что Винников жил бедно. И появившееся вдруг изобилие в доме могло насторожить Васкина и его подельников. А когда убедились в честности водителя, решили взять его в дело. Отныне Винников с фальшивыми кредитками регулярно наведывался в супермаркеты и возвращался оттуда с дорогими покупками. В этом деле у злоумышленников было правило: не ходить дважды в один и тот же магазин, чтобы не погореть. Но это правило было нарушено.

Одному из членов группы понравилась в магазине "Хьюго Босс" курточка. Накануне Винников купил там десять пар носков по 170 гривен каждая. И вот его снова послали туда за покупками. Понимая, чем это может грозить, Винников отказался. Тогда его избили и все же заставили ехать в магазин. В момент покупки бывшего шофера задержали, и тот, не долго думая, сдал в милиции всех своих дружков.
"По поддельным платежным карточкам товары покупали двое бывших уголовников"

- Сразу арестовать Васкина и его людей не удалось, так как они ударились в бега, - продолжает Борис Попов. - Тем не менее злоумышленники не легли на дно и продолжали работать. Правда, снимать деньги по фальшивым кредитным карточкам на территории Украины прекратили. Кардеры перебрались за границу, а именно в Италию - своеобразную Мекку фальшивых кредитных карточек.

Такого, наверное, нет нигде в мире. В Милане, если продавец супермаркета догадается, что производится покупка по фальшивой кредитной карточке, он... не будет сообщать в полицию. Наоборот, попросит, если, мол, есть еще такие кредитки, то пусть покупатель не стесняется. В супермаркетах знают, что банки всегда возместят им убытки.

Один из членов группы Васкина Омельченко, связавшись со своими прибалтийскими друзьями, передал им некоторое количество фальшивых кредиток для реализации в Милане.

Покупать товары по фальшивым карточкам должны были двое бывших уголовников, отсидевших лет по пятнадцать: один - за изнасилование, другой - за убийство. Едва освободившись, ребята прямо в чем были - в спортивных костюмах, пошли по миланским магазинам. Их фальшивые кредитки принимали, но внешний вид покупателей с перебитыми носами доверия не вызывал. Не успели уголовники с огромными пакетами в руках дойти до конца улицы, как их... задержали итальянские полицейские.

Омельченко и двое прибалтийцев предстали перед итальянским правосудием. За мошенничество с фальшивыми кредитками суд определил им наказание в виде лишения свободы на пять лет каждому. Но злоумышленники отсидели в итальянской тюрьме лишь по две недели. Через курьеров Васкин передал в Италию за освобождение своих товарищей пятнадцать тысяч долларов. Прямо в зале суда(!) в присутствии осужденных(!!!) судья получил деньги и порвал их уголовные дела!!! У главного следственного управления милицейского главка Киева есть сведения, что эти люди были осуждены в Италии, но самих документов от итальянских коллег мы никак не можем получить.

Сразу после освобождения Омельченко и его знакомый прибалтиец из Италии отправились в Бельгию. За два дня через банкоматы они успели снять по фальшивым карточкам 13 тысяч евро и снова были арестованы. На этот раз им дали минимальные сроки.

- Видимо, украинские фальшивые кредитки пользуются большой популярностью в мире.

- Могу сказать, что до недавнего времени примерно 80 процентов фальшивых кредитных карточек в мире были украинскими.

- А как фальшивые кредитки попадали в Европу?

- Один путь нам известен. Двое проводников поезда "Киев-Берлин" за перевозку сотни фальшивых карточек получали по 50 евро. На каждой карточке было около трех тысяч долларов.

Кардеры считали себя, наверное, неуязвимыми. Именно поэтому некоторые из них и попадались по глупости. Например, на мастерскую по изготовлению фальшивых кредиток, находившуюся в Киеве на Бессарабке, мы вышли таким образом: кто-то позвонил дежурному УБОПа и сообщил, что у него за стенкой постоянно работают какие-то механизмы.

А вот история известного стоматолога по прозвищу Кетамин. Один раз участковый привел ко мне в следственное управление зубного врача. Тот жаловался, мол, некий Омельченко его обижает, оскорбляет, бьет. Фамилия Омельченко к тому времени нам была знакома. Он уже освободился из бельгийской тюрьмы и проходил по нашим документам по делу о фальшивых кредитках. Правда, обращение за помощью киевского стоматолога к правоохранительным органам я никак не связывал с делом группировки кардеров. Выслушав врача, я попросил у него контактный телефон и получил от него визитную карточку. Хотел уже было положить ее к себе в карман, но заинтересовался электронным адресом, написанным на визитке. Дело в том, что в адресе электронной почты было слово "кетамин". Человек под таким ником проходил у нас по делу, связанному с фальшивыми кредитками.

Спрашиваю стоматолога: "А у вас есть какие-нибудь прозвища?" Тот засмущался и начал называть другие клички. Кто такой Кетамин, спрашиваю. Тут стоматолог и сдался. Приезжаем к нему домой, а у него квартира завалена коробками с приборами под названием кардридер.

- Что это за прибор?

- Его разработали украинские хакеры. Проводишь по нему кредитной карточкой, и он считывает всю информацию о ее владельце. Такие кардридеры подпольно применялись в некоторых ресторанах и магазинах, где клиенты рассчитываются кредитками. Официанты, которые работали на кардеров, незаметно считывали информацию с платежных карточек....

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2021 Computer Crime Research Center

CCRC logo