Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

В Запорожье ликивидирован центр по "отмыванию" денег

Дата: 02.04.2005
Источник: Mignews.com.ua


card/mani.jpg Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр, создатели которого за год незаконно обналичили для запорожских предприятий, занимающихся сбором и реализацией металлолома, свыше 6 млн. грн.

Как сообщили в пресс-центре ГНАУ в Запорожской области, выявить конвертационный центр удалось благодаря сотрудникам главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Орджоникидзевского района Запорожья.

"Сотрудниками данного подразделения налоговой милиции была получена информация о незаконной деятельности ряда субъектов предпринимательства, которые якобы оказывали предприятиям Запорожской области услуги по переводу безналичных денежных средств в наличность под видом операций по закупке и реализации металлоконструкций", - сообщили в пресс-центре.

В ходе проверки было также установлено, что металллоконструкции, приобретением и продажей которых якобы занимались предприниматели, действительно существовали лишь на бумаге. Организатор конвертационного центра - 33-летний директор одного из запорожских частных предприятий был задержан с поличным - непосредственно после получения в кассе одного банка 150 тыс. гривен с расчетных счетов трех предприятий.

"Во время обыска в офисе бизнесмена сотрудниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты печати, чековые книжки и документы 7 зарегистрированных на родственников задержанного предприятий, с расчетных счетов которых снимались наличные денежные средства, а также оргтехника, на которой изготовлялась поддельная "бухгалтерия"", - рассказали в пресс-центре.

На данный момент уже установлено, что в период 2004 - 2005 гг., с помощью ряда фиктивных фирм, зарегистрированных в Днепропетровской и Луганской областях, было переведено в наличность более 6 млн. гривен. В результате работы конвертационного центра в бюджет не поступило свыше 1 млн. грн. Сейчас в отношении его организаторов возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ведется следствие.

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2021 Computer Crime Research Center

CCRC logo