Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Мошенники смогли обналичить два миллиарда рублей

Дата: 19.08.2010
Источник: Izvestia.ru
Автор: Дмитрий Евстифеев


card/card12.jpg Дерзкую группу мошенников разоблачили столичные киберполицейские - так называют борцов с преступностью в сфере компьютерных технологий. Семеро аферистов, оформив свыше тысячи банковских карт на утерянные паспорта и подкупив руководство нескольких банков, миллиардами обналичивали преступные доходы теневых дельцов. Примечательно, что некоторые из клиентов банды "отмывали" ворованные бюджетные деньги.

Этническая группировка (оперативники пока не уточняют, из какого региона прибыли аферисты) умудрилась просуществовать два года и пропустить через свои руки как минимум 2 миллиарда рублей. Проработать так долго бандиты сумели благодаря своему лидеру.

- Организатором группы оказался начальник отдела пластиковых карт одного из крупнейших банков России, - рассказала "Известиям" руководитель пресс-службы Управления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий (Управление "К") Ирина Зубарева. - Он вовлек в преступную группу своих подчиненных и создал финансовую схему по изготовлению фиктивных банковских дебетовых карт.

Суть схемы была простой, но чрезвычайно эффективной. Главарь группировки организовал несколько фирм-однодневок и "нанял" более тысячи работников, которые существовали лишь на бумаге. Имена и паспортные данные своих "сотрудников" преступник брал из заявлений граждан об утрате паспортов. В каком паспортном столе он их брал или в каком-либо другом месте, пока не выяснилось. Затем аферист организовал в нескольких коммерческих банках Москвы выдачу зарплаты по банковским картам. На протяжении 2009-2010 годов бандиты изготовили свыше тысячи банковских карт, оформленных на "мертвые души" - тех, кто потерял паспорт. С помощью этих карточек преступники обналичивали "грязные" деньги по заказу состоятельных клиентов. Необходимые суммы перечислялись на карты фантомных сотрудников.

- Поступавшая на их лицевые счета "зарплата" снималась из банкоматов с помощью пластиковых карт, - объяснила Ирина Зубарева. - Причем по предварительному сговору с руководством банков банкоматы наполнялись только крупными купюрами и пользоваться ими могли лишь преступники.

За свои услуги аферисты взимали комиссию - 10 процентов от обналичиваемых средств. Заработали на этом около 200 миллионов рублей.

В ходе обысков у мошенников изъяли 690 копий утерянных паспортов, свыше 1000 пин-кодов для карт и груду печатей фирм-однодневок. Но главный сюрприз ждал следователей впереди.

- Среди клиентов банды были организации, имеющие на исполнении проекты, финансируемые за счет федерального бюджета, - заявили в МВД.

О каких именно проектах идет речь, следователи не уточнили. Но скорее всего частные организации "распиливали" деньги, выделенные на федеральные программы.

- К сожалению, такое происходит сплошь и рядом, - поделился с "Известиями" источник в департаменте экономической безопасности МВД. - К проекту, имеющему бюджетное финансирование, выстраивается длинная цепочка. Некая солидная фирма выигрывает конкурс и получает право реализовывать проект. Она делегирует часть полномочий другим фирмам. Наряду с добросовестными среди них есть и те, которые занимаются хищением государственных средств, создают фирмы-однодневки. А липовые банковские карты - это достаточно популярный вид мошенничества.

Выходит, что завести поддельную банковскую карту на ничего не подозревающего человека проще простого?

- Да, это так, - подтвердил президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. - Для того чтобы провернуть аферу, необязательно даже подкупать банковских сотрудников. Они и без того бессильны проверить предоставляемые паспортные данные, ведь в России нет единой базы утерянных и украденных паспортов. И сколько мы ни боремся, пока подвижек нет.

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2021 Computer Crime Research Center

CCRC logo