Одесские мошенники сняли со счетов иностранных вкладчиков свыше полумиллиона долларов

Дата: 13.01.2004
Источник: www.crime-research.ru



В Одессе при попытке незаконно снять через банкомат крупную сумму денег, используя при этом поддельные пластиковые карточки, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в минувшие выходные задержали троих молодых одесситов.


По предварительным данным, используя доступ к карточным счетам одного из зарубежных банков, злоумышленники неоднократно снимали со счетов клиентов крупные суммы денег, похитив, таким образом, более полумиллиона долларов США. За один раз «взломщики» снимали со счетов своих жертв от 10 до 40 тысяч долларов. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных обысков у подозреваемых изъяты: 61 поддельная карточка, 135 заготовок для будущих фальшивок, почти 20 тысяч долларов и свыше 20 тысяч гривен. Кроме того, добычей оперативников стало устройство для нанесения информации на магнитные полосы пластиковых карточек.


Все пострадавшие вкладчики являются иностранными гражданами, однако установить точное число жертв правоохранителям пока не удалось. Вероятнее всего, речь идет о десятках потерпевших.


Преступления, связанные с применением поддельных пластиковых карточек, в нашей стране не приобрели еще такого размаха, как за границей. По словам специалистов одной из компаний, занимающихся размещением и сервисным обслуживанием банкоматов в Украине, подделка банковских карт - сфера деятельности преимущественно организованных групп, действующих в сговоре со служащими предприятий торговли и сервиса (официантами, портье и т.д.), то есть, людьми, имеющими доступ к номерам карточек, именам их владельцев и прочим данным. Впрочем, не исключена и утечка информации из банковских структур. Для защиты клиентов от подобных мошенников существуют специальные программы. Так, например, в банковских структурах, как правило, учитывается привычное поведение владельца карточки. И в случае, если с его карточки через банкомат другого города или района снята большая сумма денег, для подтверждения законности этой операции банковские служащие связываются с клиентом.


И все же правоохранители прогнозируют дальнейший рост преступлений с использованием пластиковых карт: отечественные преступники уже налаживают каналы поступления в Украину из-за рубежа утерянных или похищенных карточек.

Добавить комментарий

Всего 0 комментариев