Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

КРУ раскрыло схемы вывода активов "Родовид Банка" и бюджетных средств на рекапитализацию и рефинансирование

Дата: 05.02.2011
Источник: Censor.net.ua


card/rodo.jpg После национализации в «Родовид Банке» было выявлено нарушений на 22 млрд грн. Но это не окончательные данные, уверяет главный ревизор страны Петр Андреев.

Такое мнение глава Государственной финансовой инспекции (так с 23 декабря 2010 г. называется КРУ) Петр Андреев высказал в интервью еженедельнику «2000».

«Первую выемку документов 24 марта 2010 г. проводила СБУ, реализовывая свою оперативную информацию. Как оказалось, уничтожались документы, связанные с переходом банка («Родовид Банка», – ред.) в госсобственность. Когда уже подключились сотрудники КРУ, Счетной палаты, стало очевидно, что активы выводились по разным схемам, не только когда банк был частным, но и после национализации», – рассказал он.

«В государственных банках мы выявили много схем. Например, кредиты выдавались под залог земельных участков. Акты, подтверждающие право собственности, были распечатаны на принтере и не имели никакой юридической силы. Обнаружены и более элегантные схемы. Чтобы списать задолженность по кредитам в размере 3,6 млрд. грн., банк поставил себе на баланс земельный участок в 100 га, однако в ходе проверок выяснилось, что по документам эта земля по-прежнему принадлежит компании-заемщику, а не банку.

Соответственно кредит возвращать уже не было смысла, – отметил в интервью господин Андреев. – Выявлены и факты замены залога. Чтобы получить кредит, заемщик закладывал высоколиквидное здание в центре Киева, а через несколько месяцев компания поменяла залог, предложив неликвидный участок земли с поддельными документами.

В результате все убытки легли на банк, точнее на государство. Когда начали искать эти деньги, стало очевидно, что они уже осели на счетах коммерческих банков, находящихся за пределами нашей страны. Еще одной схемой стало перечисление за разовые юридические услуги по 365 млн. грн.»

«А ведь все эти средства выделялись из бюджета на рекапитализацию и рефинансирование банка, который обанкротился», – резюмировал глава КРУ.

Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2019 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.