Центр исследования компьютерной преступности

home контакты

Криминалитет решил взять под контроль хищения с банковских счетов

Дата: 29.03.2013
Источник: Планета Internet
Автор: Роман Кряжев


hack/Hack66.jpg Расследование масштабных хищений денег со счетов Сбербанка в Нижнем Новгороде вызвало неожиданное соперничество между правоохранительными органами. Главное управление (ГУ) МВД по Приволжскому федеральному округу (ПФО), месяц назад громко объявившее о поимке участников организованной преступной группы (ОПГ), похитившей, по предварительным данным, свыше 50 млн руб. (в банке говорят о 17 млн руб.), просит материалы расследований у ГУ МВД по Нижегородской области, где расследуют ряд эпизодов о кражах. В региональном МВД пока не готовы делиться разработками в отношении основных фигурантов, тем более что предполагаемый организатор хищений сам проходит потерпевшим по делу о вымогательстве, в котором обвинен вор в законе Сергей Разживин (Сека): по версии следствия, узнав о теневых денежных потоках, криминалитет попытался поставить их под контроль.

В конце февраля этого года ГУ МВД по ПФО сообщило о задержании членов ОПГ, которые с участием недобросовестных сотрудников банка похитили через систему электронных платежей более 50 млн руб. На ничего не подозревающих клиентов Сбербанка, получив доступ к их персональным данным, злоумышленники оформляли зарплатные карты, «трудоустраивая» их в фиктивные организации. Деньги похищались электронным переводом с карт клиентов на карты преступников, а затем обналичивались в банкоматах Нижнего Новгорода. Сотрудники ГУ МВД по ПФО ночью взломали офисы коммерческой фирмы, где базировались злоумышленники, но задержать удалось рядовых исполнителей.

Основной фигурант, поимки которого добивались оперативники окружного главка, был в разработке у их коллег из ГУ МВД по Нижегородской области. Оперативники регионального управления, с которыми пообщался “Ъ”, утверждают, что операция коллег сорвала их собственную — по поимке с поличным подозреваемых из Сбербанка. Кстати, один из предполагаемых организаторов банковских хищений сейчас проходит потерпевшим по делу нижегородского вора в законе Сергея Разживина и его сообщника по прозвищу Рэмбо. Оба недавно были арестованы за вымогательство почти 17 млн руб. По версии оперативников, узнав об огромных теневых доходах банковского афериста, который также активно занимался обналичиванием средств за процент (по этим фактам также возбуждены уголовные дела), криминальные лидеры решили взять его под свою «крышу» и даже расстреляли машину теневика для большей сговорчивости. Однако тот пошел на сотрудничество с уголовным розыском, и подручных Секи в итоге задержали с мечеными купюрами.

Формально в управлениях МВД округа и области утверждают, что сотрудники каждого главка заняты своими расследованиями с разными потерпевшими из числа клиентов Сбербанка. Однако даже квалификация этих дел в ведомствах разная. В областном управлении возбуждено два десятка дел по ст. 158 УК РФ («Кража») — полицейские полагают, что имело место тайное хищение денег в сговоре с сотрудниками Сбербанка, поддельные карты-двойники на клиентов изготавливались в самом банке (одна из его сотрудниц задержана). В окружном управлении МВД дело возбуждено по ст. 159.3 УК РФ («Мошенничество с использованием платежных карт») — следователи посчитали, что преступление было совершено «путем обмана работников кредитной организации». Это дало повод коллегам из нижегородской полиции иронизировать по поводу «неправильной квалификации», выгораживающей потенциальных преступников среди самих банкиров.

Впрочем, стоит отметить, что изначально нижегородская полиция на местах не проявляла должного упорства в расследовании электронных афер — в районных отделах, куда обращались обворованные держатели карт, проверки часто заканчивались отказами в возбуждении уголовных дел. В течение последнего месяца отказные материалы были собраны по районам и переданы для расследования на областной уровень.

Кому в итоге поручить расследование в полном объеме хищений, сейчас решает следственный департамент МВД России.

В службе безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка России сообщили, что банк компенсировал потери клиентам в полном объеме, а общий ущерб банку от деятельности преступной группы составил около 17 млн руб. «Указанный в СМИ ущерб в размере 50 млн руб. мог быть нанесен клиентам банка в случае полного завершения мошенниками преступных намерений», — добавили в банке.




Добавить комментарий
Всего 0 комментариев


Copyright © 2001–2018 Computer Crime Research Center

CCRC logo
Главным направлением в деятельности Центра является широкое информирование общественности об основных проблемах и способах их решения, с которыми сталкивается общество в сфере противодействия компьютерной преступности.